Нужны услуги юриста или бухгалтера для подготовки документов в банк

Бюджет: 1000 UAH Срок: 2 дня

Юридическая оценка, подготовка документов. Обращайтесь, у меня опыт более десяти лет.

Бюджет: 2000 UAH Срок: 5 дней

Добрый день!

У меня есть опыт работы с ФОП и подготовки документов для банков, в частности в подобных ситуациях с запросами на подтверждение деятельности.

Я понимаю, какие именно документы обычно нужны (договоры, акты, инвойсы, пояснения по деятельности) и как правильно их оформить, чтобы минимизировать дополнительные запросы от банка. Помогу сформировать полный пакет документов и подготовить сопроводительные пояснения для успешного рассмотрения.

Работаю внимательно, конфиденциально и на результат — чтобы как можно быстрее решить вопрос с разблокировкой счета.

Готова обсудить детали и сразу взяться за задачу.

Бюджет: 2000 UAH Срок: 3 дня

Помогу с прохождением фин. мониторинга банка.
Опыт успешно закрытых кейсов - 97%

Бюджет: 1000 UAH Срок: 1 день

Максим, добрый день!
У меня юридическое образование и опыт работы с документами для ИП. Понимаю ситуацию — Monobank в рамках финмониторинга запросил дополнительный пакет для подтверждения предпринимательской деятельности.
Что сделаю:
— Проанализирую, какие именно документы уже есть и что дополнительно требует банк
— Подготовлю пояснительную записку по характеру деятельности
— Оформлю подтверждающие документы (договоры, акты, счета) в надлежащем виде
— При необходимости — составлю сопроводительное письмо в банк
Для начала нужно увидеть письмо от Monobank с перечнем требований и понять вашу сферу деятельности.
Готов начать сразу после обсуждения деталей.

С уважением,
Денис Развернуть

Бюджет: 4000 UAH Срок: 3 дня

Имеется опыт подтверждения операций и деятельности непосредственно с Монобанком. Готов обсудить детали проекта.

Бюджет: 1500 UAH Срок: 1 день

Добрый день.
У меня есть соответствующий опыт работы по данному вопросу. Я неоднократно подавала документы по запросу банков и финансового мониторинга, в том числе готовила объяснения и собирала доказательную базу. По образованию юрист с 7-летним стажем работы в корпоративной сфере и не только (юрист-практик), буду рада помочь.
Работала как с ФОП, так и с ТОВ, ТД, ПП, ПрАТ.
Хотелось бы предварительно уточнить детали.

Бюджет: 1000 UAH Срок: 1 день

Приветствую. Понимаю ситуацию с финмониторингом банка, сейчас это стандартная процедура усиленного контроля. Раз уже предоставленных договоров оказалось недостаточно, банку необходимо увидеть реальность бизнес-процессов и подтверждение экономической целесообразности операций.
Мы подготовим исчерпывающий пакет документов, который снимет вопросы комплаенса. Основной упор сделаем на первичную документацию: акты выполненных работ, счета-фактуры и подтверждения фактического оказания услуг или движения товара. Подготовим детальное пояснительное письмо для банка, в котором логично и прозрачно опишем суть вашей деятельности, источники происхождения средств и схему работы с контрагентами.
Задача состоит в том, чтобы показать банку отсутствие рисков и полное соответствие вашей работы законодательству. Мы структурируем все данные так, чтобы у инспектора не осталось поводов для дополнительных запросов, и направим их на рассмотрение для скорейшего восстановления полноценного доступа к счетам. Готов приступить к анализу ваших операций и формированию списка недостающих справок прямо сейчас. Какие именно дополнительные пункты запросил банк в последнем уведомлении?

Бюджет: 1000 UAH Срок: 2 дня

Добрый день. Юрист с многолетним опытом. Готова помочь собрать или подготовить необходимые документы.

Бюджет: 1000 UAH Срок: 1 день

Здравствуйте, Максим, готов помочь с решением вашего вопроса, имею хороший практический опыт, в том числе и с подготовкой документов для банков. Буду рад сотрудничеству.

Бюджет: 1000 UAH Срок: 3 дня

Максим, добрый день,
релевантный опыт разблокировки счетов в банковских учреждениях имеется.
Необходимо ознакомиться с деталями ситуации и запросами от банка.
Обращайтесь, буду рад помочь.

Бюджет: 1000 UAH Срок: 1 день

Добрый день. Обращайтесь. Практический опыт 20+ лет. Буду рада сотрудничеству. С уважением, Оксана.

Бюджет: 1000 UAH Срок: 1 день

Добрый день. У меня есть соответствующий опыт, я неоднократно писал подобные письма для разблокировки счетов и подтверждения осуществления предпринимательской деятельности. Я смогу подготовить для вас письмо, однако необходимы дополнительные данные для этого.