Помощь с финмониторингом моно банк
Заблокировали приложение моно и просят информацию о поступлениях. 90% транзакций это переводы между момей девушкой и ее мамой, там я обьяснил, но у меня есть редкие поступления денег от 3х лиц. Есть необходимость время от времени продавать USDT на бирже и получать гривну. При этом у меня официальный источник дохода (ФОП 2й группы)
Что хотел бы от вас
1) Составить грамотное пояснение транзакций (говорить что это оплата за крипту - плохой вариант, точно заблокируют, хоть это и не есть незаконным)
2) нужна консультация как далее грамотно и без рисков выводить деньги на украинские банковские счета через биржи
вот транзакции за которые мне нужно дать пояснения:
Від: Артем Боличев 2024-08-20 20:08:33 10000 UAH
Від: Євген Сєріков 2024-08-06 21:33:59 35000 UAH
Від: Андрій Мосієнко 2024-08-05 06:40:12 8000 UAH
Від: Олександр Мосійчук 2024-08-05 04:09:40 8700 UAH
Інтернет-банк PUMBOnline 2024-08-03 22:41:33 18297 UAH
Також прохання надати пояснення мети переказів коштів на інші картки після поповнення монобанку
-
1 день2000 UAH
292 1 день2000 UAH
Добрый день. Могу помочь. Имею опыт, в том числе аналогичный и личный.
-
2 дня1000 UAH
418 1 0 2 дня1000 UAH
Добрый день
Смогу помочь, только есть пара уточнений:
1. На фопе 2 группы есть доходы? Показывали ли вы их уже банку?
2. Блокировали ли уже ранее?
3. Возможно ли взять ИНН описанных вами людей?
-
3 дня8000 UAH
249 3 0 1 3 дня8000 UAH
Добрый день! Помогу Вам в этом деле! Чтобы это было юридически обосновано.
Актуальные фриланс-проекты в категории Бухгалтерские услуги
Нужна срочная бухгалтерская консультация по налоговым накладным, через Эни дескНеобходимо разъяснить правила формирования налоговой накладной на одном очень проблемном случае, где никак не получается ее сделать Бухгалтерские услуги ∙ 1 день 8 часов назад ∙ 8 ставок |
Аутстафінг
700 UAH
Требуется услуга, чтобы принять человека на работу и по договору аутстаффинга предоставить компании. Цена на месяц стартовая, предлагайте вашу Бухгалтерские услуги, Рекрутинг (HR) ∙ 3 дня 22 часа назад ∙ 3 ставки |
Нужна консультация бухгалтера по созданию и ведению благотворительного фонда. Планирую создать блаНужна консультация бухгалтера по созданию и ведению благотворительного фонда Планирую создать благотворительный фонд в Украине и ищу бухгалтера или консультанта с практическим опытом работы именно с благотворительными организациями. Что нужно: Консультация по открытию… Бухгалтерские услуги ∙ 4 дня 7 часов назад ∙ 6 ставок |
MPSR управленческий и финансовый отчет в экселе
3000 UAH
Помочь понять логику отчета, понять, как работают контроли, формулы, возможно, помочь с заполнением из бухгалтерской программы. Бухгалтерские услуги, Консалтинг ∙ 7 дней 10 часов назад ∙ 13 ставок |
Бухгалтер для ТОВ (імпорт, ЗЕД, медичні вироби)
700 UAH
Шукаємо бухгалтера на часткову зайнятість (аутсорс) для ТОВ на початковому етапі діяльності. Завдання:— податкова та фінансова звітність ТОВ — супровід ЗЕД операцій (імпорт з Китаю) — облік поворотної фінансової допомоги від засновника — консультації з ПДВ на медичні вироби… Бухгалтерские услуги ∙ 8 дней 7 часов назад ∙ 3 ставки |
Одесса