Требуется специалист, который ранее работал в финансовом мониторинге банка

Бухгалтерские услуги, Консалтинг — неверно указаны категории?

1500 UAH

Ищу человека, который имеет реальный опыт работы в отделе финансового мониторинга любого банка (KYC/AML, комплаенс, проверка ФЛП, анализ операций).

Задача:

Проконсультировать по требованиям финмониторинга, подсказать типичные ошибки и как проходит проверка.

206 0

Бюджет: 3000 UAH Срок: 2 дня

Юрист. Работаю с комплаенс. Проконсультирую, помогу. Давайте поработаем над вопросом.

В списке не показаны ставки, скрытые заказчиком или фрилансером c профилем Plus, а также ставки, нарушающие правила

Актуальные фриланс-проекты в категории Бухгалтерские услуги

QuickBooks ProAdvisor For QuickBooks Setup

Администрирование систем и сетей 2 ставки 4 августа

10 000 UAH
Консультация для ФОП

10 ставок 3 августа

Не указан
Специалист-бухгалтер или менеджер с опытом работы в 1С / BAS

Работа с клиентами 6 ставок 24 июля

Не указан
Бухгалтер фоп

Юридические услуги 22 ставки 22 июля

700 UAH