AML Service

Сервіс AML перевірок з Telegram ботом та API

Ми розробили ефективний сервіс для автоматизації AML (Anti-Money Laundering) перевірок, який інтегрується як із Telegram ботом, так і через API. Система дозволяє швидко і зручно перевіряти контрагентів на відповідність міжнародним стандартам боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму.

Ключові особливості рішення:

Telegram бот: користувачі можуть ініціювати AML перевірку безпосередньо в месенджері, що значно спрощує процес для бізнесу, надаючи доступ до перевірок «на ходу».
Інтеграція API: для компаній із власними системами автоматизації ми пропонуємо повнофункціональний API, який дозволяє інтегрувати AML перевірки у їхні внутрішні процеси.
Широкі бази даних: сервіс використовує міжнародні санкційні списки, PEP (Politically Exposed Persons), а також інші бази даних для надання максимально точних та актуальних результатів.
Безпека та конфіденційність: ми забезпечуємо високий рівень захисту даних, що відповідає світовим стандартам у сфері AML та KYC (Know Your Customer).

Результати:

Прискорення процесу перевірки клієнтів на 40%.
Оптимізація витрат на AML перевірки завдяки автоматизації та інтеграції з існуючими системами.
Зручність використання через Telegram бот дозволила значно скоротити час на обробку перевірок.

Цей проєкт дозволив нашим клієнтам значно спростити та прискорити процес AML перевірок, мінімізувавши ризик фінансових санкцій та покращивши дотримання нормативних вимог.