Ryzyko / AML / system oszustw dla kryptowalutowego ekwiryngu (w czasie rzeczywistym)

Cześć,

Chętnie zrealizuję ten projekt. Mam gotowy Proof of Concept (PoC) architektury w Pythonie/FastAPI, który mogę pokazać od ręki – obejmuje silnik reguł, skoring i logowanie audytowe.

Jak to zrobię:

1. Backend: Python (FastAPI) lub Go – architektura mikroserwisowa.
2. Logika: Hybrydowy silnik (reguły twarde + scoring punktowy) + Redis do wykrywania anomalii w czasie rzeczywistym.
3. Integracje: Adaptery do dostawców AML (np. Chainalysis) i pełny audyt JSON dla compliance.
…
Mogę wystawić fakturę jestem na JDG moja strona internetowa www.volexit.pl

Cześć!
Nazywam się Aleksiej, reprezentuję grupę deweloperów – NC-1.
W naszej drużynie jest specjalista (Backend-developer, Data Engineer, średni) z niezbędnym doświadczeniem i wiedzą, której potrzebujesz. Stawka za godzinę - 68 pln.
Stos technologiczny: Transact-SQL, MS SQL Server, SSIS, OLAP, ETL, SQL, Python, Git, Gitlab.
Przykłady: https://1drv.ms/b/c/b7a0d31a9dae1bc5/IQCpK38gmEvWT6F_Cso40Li-AXAKkSs-J67mCwll-C732pw?e=v4VVF5
Z poważaniem,
Aleksiej M.

Pokaż oryginał

Przetłumacz

gotowy wykonać twój projekt jakościowo w kodzie i pięknie w designie - szybko i efektywnie
mam duże doświadczenie w podobnej pracy
zapraszam do kontaktu

Pokaż oryginał

Przetłumacz

Zrobiłbym osobny mikroserwis:

Na przychodzące/wychodzące wieszamy Chainalysis KYT - to monitoring transakcji w czasie rzeczywistym z alertami (zgodnie z ich deklaracjami dosłownie sekundy po zdarzeniu on-chain).
Aby szybko sprawdzać adresy PRZED operacją - bierzemy Address Screening, czysto ocenić profil ryzyka portfela. No i Sanctions API obowiązkowo (według list SDN/OFAC), aby sankcje były od razu hard-stopem.
Dodatkowo dodajemy czynniki transakcyjne/zachowawcze: prędkość, anomalie w kwotach, powtarzalność, odchylenia według sprzedawcy (wskaźnik konwersji/wskaźnik odmowy), nowość użytkownika itd.
Ważny punkt - trzeba przeanalizować historię, dobierzemy wagi i progi do waszej rzeczywistości, aby przypadkiem nie zabić konwersji.

Mogę zaproponować zbudowanie „szybkiego MVP” (minimalna ilość zasad + Chainalysis + logowanie). Utrwalimy efekt, a potem już będziemy rozszerzać pokrycie.

Pokaż oryginał

Przetłumacz

Cześć.

Nazywam się Karen, jestem programistą backendowym i liderem zespołu. Pracuję nad projektami fintechowymi i systemami, w których decyzje dotyczące transakcji podejmowane są w czasie rzeczywistym. Z kryptowalutowym akceptowaniem płatności i logiką ryzyka znam się nie teoretycznie, a praktycznie.

Rozumiem zadanie jako budowę przejrzystego silnika decyzyjnego, w którym każdą decyzję można wyjaśnić i odtworzyć. Nie czarna skrzynka, a zarządzany system, gotowy do skalowania i kwestii regulacyjnych.

Co proponuję:

— formalizacja czynników ryzyka według sprzedawcy, użytkownika, transakcji i blockchaina
… — warstwę opartą na regułach dla sztywnych ograniczeń i czynników zatrzymujących
— model scoringowy z jednolitym wynikiem ryzyka
— elastyczne ustawienie progów zatwierdzenia, przeglądu, odrzucenia
— integracja kontroli AML blockchain i zewnętrznych dostawców
— pełne logowanie, historia decyzji, ślad audytowy

Technicznie:

— backend w Pythonie lub Node w zależności od aktualnego stosu
— obliczanie ryzyka w czasie rzeczywistym bez blokowania przepływu płatności
— oddzielna usługa ryzyka z możliwością rozszerzenia logiki
— staranna dokumentacja dla zespołu i zgodności

Interesuje mnie wynik produkcyjny i długoterminowa współpraca, a nie jednorazowa realizacja. Jestem gotów omówić aktualną architekturę, źródła danych i zaproponować etapowy plan wdrożenia.

Karen

Pokaż oryginał

Przetłumacz

📌Witaj.👋
⭐️Nazywam się Andrzej.
⭐️Mam 12+ lat doświadczenia w pracy.

• ➡️Mogę pokazać prace związane z projektami kryptowalutowymi
• 🎨Portfolio: Freelancehunt
• ✅Ocena prac na Behance (ponad 500.000 wyświetleń)
• 💼Więcej prac tutaj: Dribbble

Pokaż oryginał

Przetłumacz

Cześć.

Tak, zadanie jest zrozumiałe i odpowiada mojemu profilowi.

Posiadam praktyczne doświadczenie w systemach pracujących z rzeczywistymi transakcjami kryptograficznymi, flow decyzyjnym, logiką ryzyka, audytem i wzorcami przeciwdziałania oszustwom. Rozważam zadanie jako budowę wyjaśnialnego silnika ryzyka, a nie „czarnej skrzynki”.

Jak widzę rozwiązanie na wysokim poziomie:
– formalizacja czynników ryzyka (handlowiec / użytkownik / transakcja / blockchain)
– warstwę opartą na regułach + model scoringowy
… – obliczenie jednolitego wyniku ryzyka z wyjaśnialnym podziałem
– silnik decyzyjny (zatwierdź / przeglądaj / odrzuć) z konfigurowalnymi progami
– integracja dostawców AML (przez adaptery)
– pełny ślad audytu (wejście → wynik → decyzja → reguła)

Architektura jest projektowana jako modułowa, z możliwością dalszej skalowalności (dodatkowe reguły, nowe źródła AML, warstwa ML w przyszłości).

Jestem gotów do dyskusji:
– aktualni dostawcy AML (jeśli są)
– oczekiwana stopa fałszywych pozytywów
– progi decyzji dotyczące własności
– terminy i format współpracy

Cena 40 000 PLN wydaje się realistyczna przy wyraźnie określonym zakresie.

Jestem gotów przejść do dyskusji na temat architektury i wymagań.

Pokaż oryginał

Przetłumacz

Dzień dobry, Denis!

Stworzenie rzeczywistego systemu risk/AML/fraud dla kryptowalutowego ekwiryngu to wyzwanie, które jestem gotów podjąć. Dzięki doświadczeniu w tworzeniu systemów korporacyjnych i integracji programów AML, mogę zaproponować unikalne podejście do zasad i scoringu, zapewniając jednocześnie przejrzystość działania algorytmów. Główna uwaga będzie skupiona na formalizacji czynników ryzyka i integracji AML, co pozwoli na szybką ocenę transakcji. Porozmawiajmy o szczegółach i stwórzmy niezawodny system dla Twojego biznesu.

Pokaż oryginał

Przetłumacz

Witaj! Jestem gotów zrealizować ten projekt, mam duże doświadczenie w tworzeniu różnych aplikacji.

Pokaż oryginał

Przetłumacz

Dzień dobry!
Nazywam się Walentyn i reprezentuję Arctic Web Agency. Jesteśmy zespołem doświadczonych programistów, którzy specjalizują się w tworzeniu nowoczesnych i efektywnych rozwiązań internetowych dla biznesu. W wiadomościach prywatnych mogę przesłać przykłady naszych podobnych prac. Jesteśmy gotowi podjąć się realizacji Twojego projektu!

Z poważaniem
Zespół Arctic Web
Freelancehunt

Pokaż oryginał

Przetłumacz

Witam, Denis

Mam niewielkie osiągnięcia w rozwiązaniach antybotowych oraz doświadczenie w integracji rozwiązań AML.
Również opracowanie wskaźnika ryzyka dla wewnętrznych audytów firmy.

Mogę zacząć pracę już w tym miesiącu, pisz.

Pokaż oryginał

Przetłumacz

Cześć, jestem programistą Golang, mam ponad 4 lata doświadczenia w komercyjnej programowaniu w Go, w tym w blockchainie.
Przykłady projektów:
- SaveX - MPC portfel kryptograficzny dla stablecoinów
- faces.foundation - nasz nowy startup do tokenizacji KYC i ochrony aktywów kryptograficznych
- Granium - zdecentralizowany system przechowywania plików oparty na Cosmos SDK
- kyc.market - giełda KYC z płatnościami kryptograficznymi

Proponuję współpracę w niepełnym wymiarze godzin z ustalonym czasem/stawką. Myślę, że możemy się dogadać.

Pokaż oryginał

Przetłumacz

Cześć,

Mam praktyczne doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu systemów oceny ryzyka w czasie rzeczywistym dla produktów związanych z płatnościami i kryptowalutami, z silnym naciskiem na AML, wykrywanie oszustw i ryzyko związane z handlowcami. Zbudowałem wyjaśnialne, oparte na regułach i silniki scoringowe, które produkują zjednoczone wyniki ryzyka oraz jasne decyzje zatwierdzenia/przeglądu/odrzucenia, z pełnym rejestrowaniem i śladami audytowymi.

Czuję się komfortowo formalizując czynniki ryzyka wśród handlowców, użytkowników, transakcji i danych blockchain, integrując zewnętrznych dostawców AML oraz wdrażając gotowe do produkcji systemy backendowe w Pythonie i Node.js. Moje podejście priorytetowo traktuje przejrzystość, skalowalność i szybkie iteracje w miarę ewolucji logiki ryzyka.

Chętnie omówię architekturę, harmonogramy i ceny, i jestem otwarty na długoterminową współpracę.

Z poważaniem,

Pokaż oryginał

Przetłumacz

Witam!
Mam praktyczne doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu systemów podejmowania decyzji opartych na ryzyku dla produktów finansowych i kryptowalutowych, z naciskiem na AML, przeciwdziałanie oszustwom oraz ryzyko handlowców. Dobrze rozumiem, że w Państwa przypadku chodzi nie o pojedyncze kontrole, ale o przejrzysty i zarządzany silnik decyzyjny, który w czasie rzeczywistym podejmuje decyzje zatwierdź / przegląd / odrzuć i może być skalowany.
Mój sposób działania
Wdrażam model oparty na regułach + scoring bez "czarnych skrzynek", z wyjaśnialną logiką:
Formalizacja czynników ryzyka na poziomach:
handlowiec (typ biznesu, historia, zachowanie, prędkość);
użytkownik (powtarzalność, geografia, wzorce zachowań);
transakcja (kwota, częstotliwość, odchylenie od podstawowego profilu);
blockchain (źródło funduszy, ekspozycja, skoki, ryzyka sankcyjne).
… Obliczenie jednego wyniku ryzyka z wyraźnymi wagami i kodami przyczyn.
Konfigurowalne progi decyzyjne (zatwierdź / przegląd / odrzuć) bez potrzeby wydania nowych wersji.
Integracja dostawców AML blockchain przez warstwę adaptera (Chainalysis / TRM / Merkle Science / analogi).
Pełny ślad audytu:
dane wejściowe;
reguły, które zadziałały;
wynik;
ostateczna decyzja;
wersja polityki.
Architektonicznie
Oddzielny silnik decyzyjny z API i niskim opóźnieniem.
Wersjonowanie polityki i reguł.
Przechowywanie kluczowych funkcji i historii.
Logowanie i metryki do dalszego dostrajania.
Backend: Python / Go / Node — pod Państwa stos.
Wynik
Działający system ryzyka w produkcji;
Udokumentowana logika AML / przeciwdziałania oszustwom;
Podstawa do dalszej skalowalności (nowe reguły, dostawcy, handlowcy).
Pytania do poprawnego rozpoczęcia
Jakie blockchainy i aktywa są używane (BTC / ETH / TRON / stablecoiny)?
Czy wybrano już dostawcę AML?
Jakie dane KYC/KYB są dostępne dla użytkowników i handlowców?
Oczekiwane obciążenie i wymagania dotyczące opóźnienia (TPS, SLA)?
Jaki zakres MVP uważają Państwo za wystarczający do pierwszego uruchomienia produkcyjnego?
Proponuję ustalić terminy po uzgodnieniu zakresu MVP.
Będę zadowolona z omówienia szczegółów i możliwej długoterminowej współpracy.

Pokaż oryginał

Przetłumacz