Проходження финансового мониторинга

Бюджет: 8000 UAH Срок: 5 дней

Добрый день.

Могу помочь с подготовкой ответа банка для прохождения финансового мониторинга по ФОП, который осуществляет онлайн-торговлю товарами через собственный сайт.

Работаю только с реальной информацией и документами клиента. Не обещаю “гарантированное прохождение”, поскольку окончательное решение принимает банк, но могу подготовить полный и корректный пакет объяснений и документов для уменьшения риска отказа или повторных запросов.

Для старта нужен сам запрос банка, информация о ФОП, КВЭДы, система налогообложения, примеры закупочных документов, выписка по счету за период, который интересует банк, и краткое описание процесса продаж через сайт.

Бюджет: 5000 UAH Срок: 7 дней

Здравствуйте, у меня юридическое образование и я работаю в сфере юриспруденции, а именно в области финансового и налогового права, поэтому с радостью Вам помогу. Нужно предварительно посмотреть запрос банка, чтобы понять, как строить стратегию.

Бюджет: 2000 UAH Срок: 3 дня

Привет, Дмитрий! Ситуация классическая: когда вы скинули банку первые документы, финмон увидел расхождения (деньги на счет заходят, а официальных накладных или таможенных деклараций на закупку нет). Поэтому они и решили копнуть глубже и расширили запрос.

С карго сейчас тяжело всем, но выход есть. Главное — написать правильное объяснение для банка. Будем давить на то, что ФОП на едином налоге по закону не обязан иметь первичные документы на весь товар (если это не техника или ювелирка), а закупки шли через опт в Украине, где накладных не дают.

Посмотрю ваши документы, отберем только то, что безопасно показывать, и составим грамотный ответ, чтобы от вас наконец отстали.

Опыт с ФОПами имею, готов помочь. Какой у вас банк?

Бюджет: 2000 UAH Срок: 3 дня

Добрый день. Могу помочь вам с прохождением финансового мониторинга. Буду рада сотрудничеству.