Przechodzenie monitoringu finansowego

Budżet: 8000 UAH Termin: 5 dni

Dzień dobry.

Mogę pomóc w przygotowaniu odpowiedzi dla banku w celu przejścia monitoringu finansowego dla FOP, który prowadzi handel online towarami przez własną stronę internetową.

Pracuję tylko z rzeczywistymi informacjami i dokumentami klienta. Nie obiecuję "gwarantowanego przejścia", ponieważ ostateczną decyzję podejmuje bank, ale mogę przygotować pełny i poprawny pakiet wyjaśnień oraz dokumentów w celu zmniejszenia ryzyka odmowy lub ponownych zapytań.

Aby rozpocząć, potrzebny jest sam wniosek banku, informacje o FOP, KOD-y działalności, system opodatkowania, przykłady dokumentów zakupowych, wyciąg z konta za okres, który interesuje bank, oraz krótki opis procesu sprzedaży przez stronę internetową.

Budżet: 5000 UAH Termin: 7 dni

Witam, mam wykształcenie prawnicze i pracuję w dziedzinie prawa, a mianowicie w zakresie prawa finansowego i podatkowego, dlatego z przyjemnością Państwu pomogę. Należy najpierw zapoznać się z zapytaniem banku, aby zrozumieć, jak budować strategię.

Budżet: 2000 UAH Termin: 3 dni

Cześć, Dmytrze! Sytuacja jest klasyczna: kiedy przesłałeś bankowi pierwsze dokumenty, dział finansowy zauważył rozbieżności (pieniądze wpływają na konto, a nie ma oficjalnych faktur ani deklaracji celnych na zakupy). Dlatego postanowili zgłębić sprawę i rozszerzyli zapytanie.

Teraz wszystkim jest trudno z cargo, ale jest wyjście. Najważniejsze to napisać poprawne wyjaśnienie dla banku. Będziemy naciskać na to, że przedsiębiorca na ryczałcie zgodnie z prawem nie jest zobowiązany do posiadania pierwotnych dokumentów na cały towar (jeśli to nie jest sprzęt ani biżuteria), a zakupy były realizowane przez hurt w Ukrainie, gdzie nie wydają faktur.

Przejrzę twoje dokumenty, wybierzemy tylko to, co bezpiecznie można pokazać, i przygotujemy mądrą odpowiedź, aby w końcu dali ci spokój.

Mam doświadczenie z przedsiębiorcami, jestem gotów pomóc. Jaki masz bank?

Budżet: 2000 UAH Termin: 3 dni

Dzień dobry. Mogę pomóc w przejściu monitoringu finansowego. Będę zadowolona ze współpracy.