Нужно провести анализ криптовалютных транзакций и установить, куда были переведены средства.
Цель — понять, какие кошельки связаны между собой, где накапливаются деньги, и кто может стоять за этими адресами.
Что требуется сделать:
1. Проверить движение USDT (в сети TRON и Ethereum) и остатки TRX.
2. Построить карту связей всех кошельков (где, между кем и сколько переводов).
3. Определить адреса-накопители, на которых собираются средства.
4. Найти возможные новые/связанные кошельки, если активность продолжается.
5. Подготовить отчет — в виде схемы и таблицы, чтобы было понятно движение и структура связей.
Дополнительно:
— Сделать базовый OSINT-анализ (попытаться привязать кошельки к реальным людям или компаниям, если есть следы в интернете).
— Дать рекомендации, как можно подтвердить или использовать эти данные юридически.
-- Есть ли использование связанных кошельков после или до этих транзакций
-- Есть ли похожие на эти суммы поступления на эти кошельки, чтобы понимать наличие других клиентов
