Trzeba przeprowadzić analizę transakcji kryptowalutowych i ustalić, dokąd zostały przelane środki.
Celem jest zrozumienie, jakie portfele są ze sobą powiązane, gdzie gromadzą się pieniądze i kto może stać za tymi adresami.
Co należy zrobić:
1. Sprawdzić ruch USDT (w sieci TRON i Ethereum) oraz salda TRX.
2. Zbudować mapę powiązań wszystkich portfeli (gdzie, między kim i ile transferów).
3. Określić adresy-gromadzące, na których zbierają się środki.
4. Znaleźć możliwe nowe/powiązane portfele, jeśli aktywność trwa.
5. Przygotować raport — w formie schematu i tabeli, aby było jasne ruch i struktura powiązań.
Dodatkowo:
— Przeprowadzić podstawową analizę OSINT (spróbować powiązać portfele z rzeczywistymi osobami lub firmami, jeśli są ślady w internecie).
— Dać rekomendacje, jak można potwierdzić lub wykorzystać te dane prawnie.
-- Czy istnieje użycie powiązanych portfeli po lub przed tymi transakcjami
-- Czy są podobne do tych kwot wpływy na te portfele, aby zrozumieć obecność innych klientów
