Switch to English?
Yes
Переключитись на українську?
Так
Переключиться на русскую?
Да
Przełączyć się na polską?
Tak
Розмістіть свій проєкт безплатно та почніть отримувати пропозиції від фрилансерів-виконавців уже через хвилини після публікації!

Документи для фінмоніторингу банку

Translated1000 UAH

  1. 130  
    2 дні1000 UAH

    Добрий день! Готова зв'язатись вашим банком та дізнатись причину моніторингу. Для цього мені потрібні: контакти вашого операціоніста та деякі подробиці про діяльність магазину.

  2. 691    12  0
    1 день1000 UAH

    Дізнайтеся причину. Зверніться до вашого банку і дізнайтеся конкретну причину, через яку ваші операції потрапили під моніторинг. Зазвичай банки зобов'язані надати цю інформацію.

    1 ставку приховано
  • Андрій З.
    18 червня 2024, 23:28 |

    Напишите что хотите вывести все свои деньги в другой банк, варианта 2 они попросят написать заявление с этой просьбой и дать номер карты куда выводить, и второй они побоятся потерять клиента и восстановят вам все функции.

  • Профіль заблоковано
    18 червня 2024, 23:32 |

    Попросили написать заявление. Но терять не хотят. Ждут документы, а я не знаю что им предложить, фоп не успела оформить. ((

  • Андрій З.
    18 червня 2024, 23:28 |

    Напишите что хотите вывести все свои деньги в другой банк, варианта 2 они попросят написать заявление с этой просьбой и дать номер карты куда выводить, и второй они побоятся потерять клиента и восстановят вам все функции.

  • Профіль заблоковано
    18 червня 2024, 23:35 |

    Приклади документів:

        ● Довідка про доходи. Можна одержати на сайті ПФУ portal.pfu.gov.ua;

        ● Декларація про доходи з позначкою ДФС;

      

      

      

        

      ● Договори купівлі-продажу майна;

        ● Договори дарування коштів;

      

      

      

        

      ● Протокол про сплату дивідендів з випискою, що підтверджує виплату;

        ● Довідка про наявність депозитів;

        ● Інший документ, який пояснює, звідки ці гроші.

  • Вячеслав Лесь
    19 червня 2024, 1:15 |

    Найдите юриста, проконсультируйтесь, раз вы попали под фин мониторинг, значит оборты были заметные, а значит консультацию юриста можете себе позволить. 


    На фрилансе вам вряд-ли здесь кто-то что-либо поможет, здесь не юридический форум) 

Актуальні фриланс-проєкти в категорії Інтернет-магазини та електронна комерція

Експорт товарів з розетка на Епіцентр

800 UAH

Необхідно перенести з розетка на епіцентр близько 300 товарів і не за необхідності внести правки та пройти модерацію

Інтернет-магазини та електронна комерціяКонтент-менеджер ∙ 9 хвилин тому ∙ 1 ставка

Маркетплейси

Доброго дня, ми вже є на Розетці, Промі, Епі, Закупка, Хаббер, Каста, Мау. 1. Потрібно додати товари на вторинний топ 5 будівельних маркетах (товари москитні сітки, віконна тематика, теплі штори). Алло і т.п.. 2. Навести всюди порядок у представленості, SEO, рекламі, тобто…

Інтернет-магазини та електронна комерціяПродажі та генерація лідів ∙ 1 день 10 годин тому ∙ 8 ставок

Everleakproof

2333 UAH

Шукаємо спеціаліста, який має досвід роботи з Amazon та eBay. Наше завдання - професійно розмістити товар на маркетплейсах, правильно оформити картки товарів, заповнити всі необхідні атрибути та налаштувати їх відповідно до вимог платформ для максимально ефективного ранжування.…

Інтернет-магазини та електронна комерція ∙ 2 дні 8 годин тому ∙ 6 ставок

Аналітик power BI

Потрібен аналітик для створення Power BI Шукаємо спеціаліста для разової роботи. Потрібно: створити звіти та dashboard в Microsoft Power BIВимоги: знання Power BIУмови: разова робота віддалено оплата договірна

Інтернет-магазини та електронна комерція ∙ 3 дні 9 годин тому ∙ 13 ставок

Разове налаштування та періодичне ведення на Horoshop

3000 UAH

Шукаємо когось хто допоможе розібратися у деяких налаштуваннях на старті створення сайту на Хорошоп, ( налаштування сервісів та перенос данних) і можливо ведення у майбутньому( 1-10 годин на місяць).

Інтернет-магазини та електронна комерція ∙ 3 дні 12 годин тому ∙ 19 ставок

Замовник
Профіль заблоковано


Проєкт опублікований
1 рік тому
108 переглядів