Giełda

— nowy portfel kryptowalutowy bez historii, stworzony pod konkretną operację, z dostępem i frazą seed

— pełna trasa wypłaty: przez kogo, dokąd, w jaki sposób, na jakim etapie finał

— przygotowana legenda: co to za transakcja, na jakiej umowie, w jakim celu, z towarzyszącymi plikami

— wcześniej przygotowane IP, sesje, urządzenia, najlepiej z zaszyfrowanym punktem dostępu

— podstawowy kontakt po stronie wypłaty: kto przyjmie pieniądze i co pokaże w przypadku zapytania

— harmonogram podziału kwoty i przedziały czasowe, aby nie tworzyć anomalii

— opis źródła: skąd rzekomo pochodziły środki i dlaczego (freelance, transakcja, sprzedaż, usługa)

— dokumenty lub ich szablony, jeśli przewidziana jest formalna kontrola (faktury, rachunki, protokoły)