Біржа

— новий криптогаманець без історії, створений під конкретну операцію, з доступом і seed-фразою

— повний маршрут виводу: через кого, куди, яким способом, на якому етапі фінал

— оформлену легенду: що за транзакція, по якому договору, з якою метою, з супровідними файлами

— заздалегідь підготовлені IP, сесії, пристрої, бажано з зашифрованою вхідною точкою

— підставний контакт на стороні виводу: хто прийме гроші і що покаже у випадку запиту

— графік розбивки суми і часові інтервали, щоб не створювати аномалій

— опис джерела: звідки нібито надійшли кошти і чому (фріланс, угода, продаж, послуга)

— документи або їх шаблони, якщо предстоїть формальна перевірка (рахунки, інвойси, акти)