• Zlecenia 9
  • Ocena 5.0
  • Ranking 1 256

Budżet: 9000 UAH Termin: 3 dni

Dzień dobry. Mam praktyczne doświadczenie w zakresie międzynarodowego compliance, KYC/AML, strukturyzacji korporacyjnej oraz przygotowywania dokumentów dla banków w ramach procedur monitorowania finansowego. Pomogę przeanalizować zapytanie banku, określić, jakie dokumenty są naprawdę potrzebne, przygotować usystematyzowany pakiet dokumentów i wyjaśnień oraz zbudować logiczną pozycję do przejścia monitorowania finansowego. Dobrze byłoby wcześniej zapoznać się z samym zapytaniem banku, aby ocenić zakres pracy.

  • Zlecenia -
  • Ocena -
  • Ranking 488

Budżet: 9000 UAH Termin: 5 dni

Dzień dobry!

Jestem księgowym-prawnikiem, wspieram przedsiębiorców, mam osobiste doświadczenie w pomyślnym przechodzeniu bankowego monitoringu finansowego.

Wasz przypadek (handel zagraniczny, transport z Chin, rozszerzone zapytanie banku) — to znana sytuacja. Mogę zebrać pełny pakiet dokumentów i wyjaśnień zgodnie z aktualnymi wymaganiami banku.

Proszę o przesłanie pełnej listy tego, co bank żąda — a ja od razu przygotuję plan pracy i orientacyjne terminy.

Aktualne zlecenia dla freelancerów w kategorii Usługi księgowe

18 lipca
17 lipca
16 lipca