Budżet: 9000 UAH Termin: 3 dni
Dzień dobry. Mam praktyczne doświadczenie w zakresie międzynarodowego compliance, KYC/AML, strukturyzacji korporacyjnej oraz przygotowywania dokumentów dla banków w ramach procedur monitorowania finansowego. Pomogę przeanalizować zapytanie banku, określić, jakie dokumenty są naprawdę potrzebne, przygotować usystematyzowany pakiet dokumentów i wyjaśnień oraz zbudować logiczną pozycję do przejścia monitorowania finansowego. Dobrze byłoby wcześniej zapoznać się z samym zapytaniem banku, aby ocenić zakres pracy.