Ludwig N.

Ludwig N.
9 0
  • Проєкти 9
  • Оцінка 5.0
  • Рейтинг 1 256

Бюджет: 9000 UAH Термін: 3 дні

Доброго. Маю практичний досвід у сфері міжнародного compliance, KYC/AML, корпоративного структурування та підготовки документів для банків у межах процедур фін. моніторингу.
Допоможу проаналізувати запит банку, визначити, які документи дійсно необхідні, підготувати структурований пакет документів та пояснень і вибудувати логічну позицію для проходження фінансового моніторингу.
Було би добре попередньо ознайомитися із самим запитом банку, щоб оцінити обсяг роботи.

Скопіювати 3 липня
Лариса П.

Лариса П.
1 0
  • Проєкти -
  • Оцінка -
  • Рейтинг 488

Бюджет: 9000 UAH Термін: 5 днів

Доброго дня!

Бухгалтер-юрист, супроводжую ФОП, маю особистий успішний досвід проходження банківського фінмоніторингу.

Ваш кейс (ЗЕД, карго з Китаю, розширений запит банку) — знайома ситуація. Можу зібрати повний пакет документів і пояснень під актуальні вимоги банку.

Надішліть, будь ласка, повний перелік того, що запитує банк — і я одразу підготую план роботи та орієнтовні терміни.

Скопіювати 3 липня

Актуальні фриланс-проєкти в категорії Бухгалтерські послуги

Бухгалтерські послуги Юридичні послуги
20 липня
Бухгалтерські послуги
19 липня
Бухгалтерські послуги Консалтинг
18 липня