Помощь в написании письма в банк для прохождения финансового мониторинга

Бюджет: 800 UAH Срок: 1 день

Быстро сформируют необходимый для вас лист по проверке финансового мониторинга ваших хозяйственных операций

Бюджет: 700 UAH Срок: 2 дня

Добрый день! Готов помочь с прохождением фин.мониторинга. Однако, нужно будет, чтобы Вы рассказали, чем Вы занимаетесь и проанализировать, через какие операции мог возникнуть фин. мониторинг

Бюджет: 8000 UAH Срок: 3 дня

Добрый день!
У меня есть успешный опыт разблокировки транзакций и счетов в МоноБанке

Бюджет: 1500 UAH Срок: 1 день

Поліно, вітаю,
маю значний досвід як "спілкування" із банками, як українськими так і закордонними, так і успішного розблокування рахунків та відновленя обслуговування
Задля формування адекватної ставки потрібно розуміти більше деталей (зокрема з яким банком проблема, кількість та "якість" операцій, що викликали запитання, тощо), після ознайомлення із якимим можна затвердити умови співпраці
Оперативність та якість гарантую. Звертайтесь, буду радий допомогти

Бюджет: 1500 UAH Срок: 2 дня

Добрый день, юрист с большим опытом....помогала проходить финансовый мониторинг не один раз - поэтому обращайтесь, обсудим все детали и оформим все согласно всей необходимой информации для разблокировки счета.
Рада буду помочь)

Бюджет: 700 UAH Срок: 1 день

Добрый день! Работаю с такими запросами. Но нужно учитывать, что процедура финансового мониторинга может быть длительной и потребуется собрать определённый перечень документов, которые запрашивает банк. Могу помочь в этом вопросе как разово, так и вести весь процесс.

Бюджет: 700 UAH Срок: 1 день

Добрый день, имел такой опыт, писал такую заявку! Могу помочь!

Бюджет: 700 UAH Срок: 1 день

Добрый вечер, меня зовут Тетяна. Меня заинтересовало ваше задание.
Что я могу сделать в рамках подготовки объяснения для финансового мониторинга банка:
1. Анализ ситуации
- Обработаю вашу информацию: какие транзакции, откуда средства, кто плательщик/получатель.
- Определю, какие именно действия вызвали внимание финансового мониторинга.
2. Составление официального объяснения
- Подготовлю текст объяснения на украинском (или русском) языке для подачи в банк.
- Учту требования закона о финансовом мониторинге.
- Обеспечу нейтральность, ясность и юридическую грамотность формулировок.
3. Адаптация под ситуацию
- Объяснение под конкретные типы операций:
- 💻 Фриланс/услуги
- 🏡 Продажа имущества
- 🤝 Переводы между физическими лицами
- 💰 Переводы из-за границы (SWIFT)
- 🔐 Операции с криптовалютой
- Обоснование законности средств без «рисковых» фраз.

4. Сопроводительная документация
- Предоставлю список документов, которые могут подтвердить происхождение средств (счета, договоры, чеки, банковские выписки).
- По необходимости, сформирую шаблон письма в банк + список приложений.

5. Финальный документ
- Word или PDF-файл, готовый к подаче через:
- мобильное приложение,
- электронную почту банка,
- личное обращение в отделение.
Готова оперативно подготовить объяснение
Если я вас заинтересовала, напишите в личные сообщения :) Развернуть