Помощь в написании письма в банк для прохождения финансового мониторинга
700 UAH
Добрый день
Кто уже сталкивался с проблемой финансового мониторинга? Помогите написать объяснение в банк, чтобы разблокировали счет.
Пожалуйста, только если имели такой опыт
Срочно
Спасибо
-
1 день800 UAH
542 11 2 2 1 день800 UAH
Быстро сформируют необходимый для вас лист по проверке финансового мониторинга ваших хозяйственных операций
-
2 дня700 UAH
135 2 дня700 UAH
Добрый день! Готов помочь с прохождением фин.мониторинга. Однако, нужно будет, чтобы Вы рассказали, чем Вы занимаетесь и проанализировать, через какие операции мог возникнуть фин. мониторинг
-
3 дня8000 UAH
317 9 0 3 дня8000 UAH
Добрый день!
У меня есть успешный опыт разблокировки транзакций и счетов в МоноБанке
-
1 день1500 UAH
1856 62 0 1 день1500 UAH
Поліно, вітаю,
маю значний досвід як "спілкування" із банками, як українськими так і закордонними, так і успішного розблокування рахунків та відновленя обслуговування
Задля формування адекватної ставки потрібно розуміти більше деталей (зокрема з яким банком проблема, кількість та "якість" операцій, що викликали запитання, тощо), після ознайомлення із якимим можна затвердити умови співпраці
Оперативність та якість гарантую. Звертайтесь, буду радий допомогти
-
2 дня1500 UAH
15331 551 0 3 2 дня1500 UAH
Добрый день, юрист с большим опытом....помогала проходить финансовый мониторинг не один раз - поэтому обращайтесь, обсудим все детали и оформим все согласно всей необходимой информации для разблокировки счета.
Рада буду помочь)
-
1 день700 UAH
34 1 день700 UAH
Добрый день! Работаю с такими запросами. Но нужно учитывать, что процедура финансового мониторинга может быть длительной и потребуется собрать определённый перечень документов, которые запрашивает банк. Могу помочь в этом вопросе как разово, так и вести весь процесс.
-
1 день700 UAH
1831 41 0 1 день700 UAH
Добрый день, имел такой опыт, писал такую заявку! Могу помочь!
-
1 день700 UAH
462 1 день700 UAH
Добрый вечер, меня зовут Тетяна. Меня заинтересовало ваше задание.
Что я могу сделать в рамках подготовки объяснения для финансового мониторинга банка:
1. Анализ ситуации
- Обработаю вашу информацию: какие транзакции, откуда средства, кто плательщик/получатель.
- Определю, какие именно действия вызвали внимание финансового мониторинга.
2. Составление официального объяснения
- Подготовлю текст объяснения на украинском (или русском) языке для подачи в банк.
- Учту требования закона о финансовом мониторинге.
- Обеспечу нейтральность, ясность и юридическую грамотность формулировок.
… 3. Адаптация под ситуацию
- Объяснение под конкретные типы операций:
- 💻 Фриланс/услуги
- 🏡 Продажа имущества
- 🤝 Переводы между физическими лицами
- 💰 Переводы из-за границы (SWIFT)
- 🔐 Операции с криптовалютой
- Обоснование законности средств без «рисковых» фраз.
4. Сопроводительная документация
- Предоставлю список документов, которые могут подтвердить происхождение средств (счета, договоры, чеки, банковские выписки).
- По необходимости, сформирую шаблон письма в банк + список приложений.
5. Финальный документ
- Word или PDF-файл, готовый к подаче через:
- мобильное приложение,
- электронную почту банка,
- личное обращение в отделение.
Готова оперативно подготовить объяснение
Если я вас заинтересовала, напишите в личные сообщения :)
Актуальные фриланс-проекты в категории Юридические услуги
Необходимо составить небольшой отзыв на исковое заявление
1500 UAH
Исковое заявление отправлено коммунальной службой в суд для взыскания долга. Необходимо принять иск и попросить суд вынести решение о погашении долга частями или предложить мировое соглашение с истцом. Юридические услуги ∙ 1 день 17 часов назад ∙ 11 ставок |
Регистрация юр лица в ГрузииЕсть необходимость регистрации юр лица в Грузии с открытием банковского счёта. Ищу помощь в этом направление. Консалтинг, Юридические услуги ∙ 4 дня 9 часов назад ∙ 6 ставок |
Нужен юрист в Днепре
10 000 UAH
Нужен юрист, который сможет срочно выехать на место и пообщаться с сотрудниками полиции. Они пришли с проверкой и требуют предоставить пояснения и документы по работе туристического бизнеса. Наш сотрудник сейчас находится у них. Юридические услуги ∙ 5 дней 17 часов назад ∙ 3 ставки |
Консультация с юристом по грантовым программам в Украине (государственные и частные)Остаточная стоимость работы обсуждается с исполнителем после уточнения деталей. Срок выполнения: Консультация желательно в течение 1–2 дней с момента согласования. Нужен юрист по грантам для консультации по государственным и международным (частным) грантовым программам в… Юридические услуги ∙ 6 дней 16 часов назад ∙ 5 ставок |
Перевод документов ТОВ на английский язык + нотариальное заверениеТребуется качественный перевод учредительных и других документов ТОВ (ООО) на английский язык с последующим нотариальным заверением переводов.Что нужно сделать: Перевести комплект документов компании на английский язык (юридически корректно) Заверить переводы у нотариуса (с… Английский язык, Юридические услуги ∙ 6 дней 18 часов назад ∙ 9 ставок |
Яготин