Допомога написання листа до банку для проходження фінмоніторингу

Швидко сформуют необхідний для вас лист щодо перевірки фінмоніторингом ваших господарських операцій

Доброго дня! Готовий допомогти з проходженням фін.моніторингу. Проте, потрібно буде, щоб Ви розповіли чим Ви займаєтесь та проаналізувати через які операції міг виникнути фін. моніторинг

Доброго дня!
Мав успішний досвід щодо розблокування транзакції та рахунків в МоноБанку

Поліно, вітаю,
маю значний досвід як "спілкування" із банками, як українськими так і закордонними, так і успішного розблокування рахунків та відновленя обслуговування
Задля формування адекватної ставки потрібно розуміти більше деталей (зокрема з яким банком проблема, кількість та "якість" операцій, що викликали запитання, тощо), після ознайомлення із якимим можна затвердити умови співпраці
Оперативність та якість гарантую. Звертайтесь, буду радий допомогти

Доброго дня, юрист з великим досвідом....допомагала проходити фінмоніторинг не одноразово - тому звертайтесь, обговоримо всі деталі і оформимо все згідно всієї необхідної інформації задля розблокування рахунку.
Рада буду допомогти)

Доброго дня! Працюю з такими запитами. Але потрібно враховувати що процедура фінмоніторингу може бути тривалою і необхідно буде зібрати певний перелік документів що потребує банк. Можу допогти в цьому питанні як разово так і провадити весь процес.

Добрий день, мав такий досвід, писав таку заяву! Можу допомогти!

Доброго вечора, мене звати Тетяна. Мене зацікавило Ваше завдання.
Що я можу зробити в рамках підготовки пояснення для фінмоніторингу банку:
1. Аналіз ситуації
- Опрацюю вашу інформацію: які транзакції, звідки кошти, хто платник/одержувач.
- Визначу, які саме дії викликали увагу фінмоніторингу.
2. Складання офіційного пояснення
- Підготую текст пояснення українською (або російською) мовою для подання в банк.
- Врахую вимоги закону про фінансовий моніторинг.
- Забезпечу нейтральність, чіткість і юридичну грамотність формулювань.
… 3. Адаптація під ситуацію
- Пояснення під конкретні типи операцій:
- 💻 Фріланс/послуги
- 🏡 Продаж майна
- 🤝 Перекази між фізичними особами
- 💰 Перекази з-за кордону (SWIFT)
- 🔐 Операції з криптовалютою
- Обґрунтування законності коштів без «ризикових» фраз.

4. Супровідна документація
- Дам список документів, які можуть підтвердити походження коштів (інвойси, договори, чеки, банківські виписки).
- За потреби, сформую шаблон листа до банку + список додатків.

5. Фінальний документ
- Word або PDF-файл, готовий для подачі через:
- мобільний застосунок,
- електронну пошту банку,
- особисте звернення у відділення.
Готова оперативно скласти пояснення
Якщо я Вас зацікавила напишіть у особисті повідомлення :)