Pomoc w pisaniu listu do banku w celu przejścia monitoringu finansowego
58 PLN
Dobrego dnia
Kto już miał do czynienia z problemem monitorowania finansowego? Pomóż napisać wyjaśnienie do banku, aby odblokowali konto.
Proszę, tylko jeśli miałeś takie doświadczenie
Pilnie
Dziękuję
-
1 dzień66 PLN
542 11 2 2 1 dzień66 PLN
Szybko przygotują dla Ciebie list dotyczący sprawdzenia Twoich operacji gospodarczych przez monitoring finansowy
-
2 dni58 PLN
135 2 dni58 PLN
Dzień dobry! Chętnie pomogę w przejściu monitoringu finansowego. Jednak będzie konieczne, abyście opowiedzieli, czym się zajmujecie i przeanalizowali, przez jakie operacje mógł wystąpić monitoring finansowy
-
3 dni662 PLN
317 9 0 3 dni662 PLN
Dzień dobry!
Miałem udane doświadczenie w odblokowywaniu transakcji i kont w Monobank
-
1 dzień124 PLN
1849 62 0 1 dzień124 PLN
Polino, witaj,
mam duże doświadczenie w "komunikacji" z bankami, zarówno ukraińskimi, jak i zagranicznymi, a także w skutecznym odblokowywaniu kont i przywracaniu obsługi
Aby ustalić odpowiednią stawkę, potrzebuję więcej szczegółów (w szczególności z którym bankiem jest problem, ilość i "jakość" operacji, które wywołały pytania, itp.), po zapoznaniu się z którymi można zatwierdzić warunki współpracy
Gwarantuję szybkość i jakość. Skontaktuj się ze mną, chętnie pomogę
-
2 dni124 PLN
15314 551 0 3 2 dni124 PLN
Dzień dobry, prawnik z dużym doświadczeniem....pomagała przejść monitoring finansowy nie raz - więc proszę się zgłaszać, omówimy wszystkie szczegóły i załatwimy wszystko zgodnie z całą niezbędną informacją w celu odblokowania konta.
Będę się cieszyć, mogąc pomóc)
-
1 dzień58 PLN
34 1 dzień58 PLN
Dzień dobry! Pracuję z takimi zapytaniami. Ale trzeba uwzględnić, że procedura monitorowania finansowego może być czasochłonna i konieczne będzie zebranie określonej listy dokumentów, które wymaga bank. Mogę pomóc w tej kwestii zarówno jednorazowo, jak i prowadzić cały proces.
-
1 dzień58 PLN
1825 41 0 1 dzień58 PLN
Dzień dobry, miałem takie doświadczenie, pisałem taką deklarację! Mogę pomóc!
-
1 dzień58 PLN
462 1 dzień58 PLN
Dobrego wieczoru, nazywam się Tetiana. Zainteresowało mnie Twoje zadanie.
Co mogę zrobić w ramach przygotowania wyjaśnienia dla monitoringu finansowego banku:
1. Analiza sytuacji
- Przetworzę Twoje informacje: jakie transakcje, skąd środki, kto jest płatnikiem/odbiorcą.
- Określę, jakie działania wywołały uwagę monitoringu finansowego.
2. Sporządzenie oficjalnego wyjaśnienia
- Przygotuję tekst wyjaśnienia w języku ukraińskim (lub rosyjskim) do złożenia w banku.
- Uwzględnię wymogi prawa dotyczącego monitoringu finansowego.
- Zapewnię neutralność, jasność i prawną poprawność sformułowań.
… 3. Dostosowanie do sytuacji
- Wyjaśnienie pod konkretne typy operacji:
- 💻 Freelance/usługi
- 🏡 Sprzedaż majątku
- 🤝 Przelewy między osobami fizycznymi
- 💰 Przelewy zagraniczne (SWIFT)
- 🔐 Operacje na kryptowalutach
- Uzasadnienie legalności środków bez „ryzykownych” fraz.
4. Dokumentacja towarzysząca
- Podam listę dokumentów, które mogą potwierdzić pochodzenie środków (faktury, umowy, paragony, wyciągi bankowe).
- W razie potrzeby, stworzę szablon listu do banku + listę załączników.
5. Dokument końcowy
- Plik Word lub PDF, gotowy do złożenia przez:
- aplikację mobilną,
- e-mail do banku,
- osobiste zgłoszenie w oddziale.
Gotowa szybko przygotować wyjaśnienie.
Jeśli jestem dla Ciebie zainteresowana, napisz w wiadomości prywatnej :)
Aktualne zlecenia dla freelancerów w kategorii Usługi prawne
Potrzebna pomoc w przywróceniu zablokowanego kanału YouTube (Odwołanie)
414 PLN
Witam. Szukam doświadczonego specjalisty (prawnika lub menedżera YouTube), który ma realne doświadczenie w przywracaniu zablokowanych kanałów. Sytuacja: Kanał został zablokowany przez błąd automatycznego algorytmu z powodu rzekomego „treści o charakterze seksualnym”.… Usługi prawne ∙ 1 dzień 2 godziny temu ∙ 6 ofert |
Należy przygotować krótką opinię na temat pozwu.
124 PLN
Pozew został wysłany przez służby komunalne do sądu w celu ściągnięcia długu. Należy przyjąć pozew i poprosić sąd o wydanie decyzji o spłacie długu w ratach lub zaproponować ugodę z powodem. Usługi prawne ∙ 3 dni 7 godzin temu ∙ 12 ofert |
Rejestracja osoby prawnej w GruzjiJest potrzeba zarejestrowania osoby prawnej w Gruzji z otwarciem konta bankowego. Szukam pomocy w tym zakresie. Konsulting, Usługi prawne ∙ 5 dni 23 godziny temu ∙ 7 ofert |
Potrzebny prawnik w Dnieprze
828 PLN
Potrzebny jest prawnik, który będzie mógł pilnie udać się na miejsce i porozmawiać z pracownikami policji. Przyjechali na kontrolę i żądają wyjaśnień oraz dokumentów dotyczących działalności turystycznej. Nasz pracownik jest teraz u nich. Usługi prawne ∙ 7 dni 7 godzin temu ∙ 3 oferty |
Konsultacja z prawnikiem w sprawie programów grantowych w Ukrainie (państwowe i prywatne)Ostateczny koszt pracy jest omawiany z wykonawcą po doprecyzowaniu szczegółów. Termin wykonania: Konsultacja najlepiej w ciągu 1–2 dni od momentu uzgodnienia. Potrzebny prawnik ds. grantów do konsultacji w zakresie krajowych i międzynarodowych (prywatnych) programów grantowych w… Usługi prawne ∙ 8 dni 6 godzin temu ∙ 5 ofert |
Jagotinu