Pomoc w pisaniu listu do banku w celu przejścia monitoringu finansowego

Budżet: 800 UAH Termin: 1 dzień

Szybko przygotują dla Ciebie list dotyczący sprawdzenia Twoich operacji gospodarczych przez monitoring finansowy

Budżet: 700 UAH Termin: 2 dni

Dzień dobry! Chętnie pomogę w przejściu monitoringu finansowego. Jednak będzie konieczne, abyście opowiedzieli, czym się zajmujecie i przeanalizowali, przez jakie operacje mógł wystąpić monitoring finansowy

Budżet: 8000 UAH Termin: 3 dni

Dzień dobry!
Miałem udane doświadczenie w odblokowywaniu transakcji i kont w Monobank

Budżet: 1500 UAH Termin: 1 dzień

Polino, witaj,
mam duże doświadczenie w "komunikacji" z bankami, zarówno ukraińskimi, jak i zagranicznymi, a także w skutecznym odblokowywaniu kont i przywracaniu obsługi
Aby ustalić odpowiednią stawkę, potrzebuję więcej szczegółów (w szczególności z którym bankiem jest problem, ilość i "jakość" operacji, które wywołały pytania, itp.), po zapoznaniu się z którymi można zatwierdzić warunki współpracy
Gwarantuję szybkość i jakość. Skontaktuj się ze mną, chętnie pomogę

Budżet: 1500 UAH Termin: 2 dni

Dzień dobry, prawnik z dużym doświadczeniem....pomagała przejść monitoring finansowy nie raz - więc proszę się zgłaszać, omówimy wszystkie szczegóły i załatwimy wszystko zgodnie z całą niezbędną informacją w celu odblokowania konta.
Będę się cieszyć, mogąc pomóc)

Budżet: 700 UAH Termin: 1 dzień

Dzień dobry! Pracuję z takimi zapytaniami. Ale trzeba uwzględnić, że procedura monitorowania finansowego może być czasochłonna i konieczne będzie zebranie określonej listy dokumentów, które wymaga bank. Mogę pomóc w tej kwestii zarówno jednorazowo, jak i prowadzić cały proces.

Budżet: 700 UAH Termin: 1 dzień

Dzień dobry, miałem takie doświadczenie, pisałem taką deklarację! Mogę pomóc!

Budżet: 700 UAH Termin: 1 dzień

Dobrego wieczoru, nazywam się Tetiana. Zainteresowało mnie Twoje zadanie.
Co mogę zrobić w ramach przygotowania wyjaśnienia dla monitoringu finansowego banku:
1. Analiza sytuacji
- Przetworzę Twoje informacje: jakie transakcje, skąd środki, kto jest płatnikiem/odbiorcą.
- Określę, jakie działania wywołały uwagę monitoringu finansowego.
2. Sporządzenie oficjalnego wyjaśnienia
- Przygotuję tekst wyjaśnienia w języku ukraińskim (lub rosyjskim) do złożenia w banku.
- Uwzględnię wymogi prawa dotyczącego monitoringu finansowego.
- Zapewnię neutralność, jasność i prawną poprawność sformułowań.
3. Dostosowanie do sytuacji
- Wyjaśnienie pod konkretne typy operacji:
- 💻 Freelance/usługi
- 🏡 Sprzedaż majątku
- 🤝 Przelewy między osobami fizycznymi
- 💰 Przelewy zagraniczne (SWIFT)
- 🔐 Operacje na kryptowalutach
- Uzasadnienie legalności środków bez „ryzykownych” fraz.

4. Dokumentacja towarzysząca
- Podam listę dokumentów, które mogą potwierdzić pochodzenie środków (faktury, umowy, paragony, wyciągi bankowe).
- W razie potrzeby, stworzę szablon listu do banku + listę załączników.

5. Dokument końcowy
- Plik Word lub PDF, gotowy do złożenia przez:
- aplikację mobilną,
- e-mail do banku,
- osobiste zgłoszenie w oddziale.
Gotowa szybko przygotować wyjaśnienie.
Jeśli jestem dla Ciebie zainteresowana, napisz w wiadomości prywatnej :) Rozwiń