Веб сервис AML/KYC

Добрый день! Мы – агентство Netly, специализируемся на разработке веб-приложений и API на стеке Next.js, React, FastAPI, PostgreSQL. У нас есть опыт создания безопасных бэкендов на FastAPI, интеграции с внешними сервисами и формирования PDF/JSON отчетов (WeasyPrint, PDFKit). Наши проекты включают комплексные панели администрирования, аудит-логирование и масштабируемые хранилища данных, что идеально подходит для MVP AML/KYC-сервиса. Готовы быстро реализовать API проверок, интеграции с санкционными базами, генерацию отчетов и удобную веб-панель на React/Next.js. Если нужна оценка в часах – $10/час.

Наш сайт: https://netly-agency.com
Буду рад обсудить детали.

Показать оригинал

Перевести

Добрый день! - Антиспам 4399435
Я Валентин из Arctic Web. Мы занимаемся IT-консалтингом и полным циклом разработки: от UX/UI дизайна до веб и мобильной разработки и интеграций. Готовы взять ваш проект в работу и поделиться примерами похожих кейсов в личных сообщениях.

С уважением,
Arctic Web Team
Freelancehunt

Показать оригинал

Перевести

4399435

Здравствуйте, Анна!

Интересный и перспективный проект — вижу, что вы хотите сделать аналог AMLBot, но с добавлением KYC и полноценной отчётностью. Я могу спроектировать и реализовать техническую часть сервиса уровня MVP, готовую к масштабированию под production,

Что предлагаю:
1. Архитектура и реализация:
1.1 Backend на FastAPI (Python) или NestJS (Node.js);
… 1.2 PostgreSQL для хранения проверок, логов и audit trail;
1.3 Интеграции с выбранными AML/KYC API (санкционные списки, PEP, crypto AML);
1.4 REST API для внешних запросов и генерации PDF/JSON отчётов (через WeasyPrint или PDFKit);
1.5 Простая веб-панель (React/Next.js) для ручных проверок, истории и отчётов;
1.6 Логирование и audit trail с полным журналом действий.

2. Отчётность и evidence pack:
2.1 Автоматическая генерация PDF и JSON-отчётов
2.2 В отчётах — источники данных, время запроса, уровень риска, детали проверки и подпись результата
2.3 Возможность хранить и скачивать отчёты, фильтрация по пользователю или адресу

Важно про комплаенс:
Я занимаюсь технической реализацией и интеграциями, но юридические и комплаенс-политики (risk scoring, списки high-risk стран, форматы evidence pack) должны определяться вашей стороной — юристом или AML-экспертом. Я встрою их правила в систему и сделаю движок правил гибким и редактируемым.

Чтобы корректно оценить проект, мне важно уточнить:
1. Цель проекта будет внутренний инструмент вашей компании или SaaS-сервис для внешних клиентов?
2. Есть ли у вас уже юридический комплаенс-документ (AML/KYC policy) или ожидание, чтобы я помог структурировать логику на основе открытых API и best practices?
3. Какие источники и API вы хотите использовать (например: OFAC, EU, UN, Chainalysis, AMLBot, Sumsub и т.п.)?
4. Нужен ли сразу веб-интерфейс, или только API + отчёты на первом этапе?
5. В каком регионе / под какую юрисдикцию будет использоваться сервис (это влияет на retention-политику и правовые форматы отчётов)?
6. Нужно ли реализовать аутентификацию и роли пользователей (админ, оператор, просмотр)?

Оценка зависит от объёма интеграций и сложности отчётности
Ориентировочно:
MVP (API + 1–2 провайдера + PDF/JSON отчёты + веб-панель): 3–5 недель работы;
Бюджет: от €1800–2500, если всё делать с нуля и качественно (без шаблонов, с логированием, документацией и разворачиваемой архитектурой)

Если у вас есть пример отчёта AMLBot или Chainalysis, будет полезно, по нему можно быстро определить структуру evidence pack и оценить масштаб

Привет.
Я понимаю, что целью является создание MVP AML/KYC веб-сервиса, способного проверять криптокошельки и клиентов через открытые источники данных и API, генерируя детализированные отчеты аудита в форматах PDF/JSON. Я внедрю безопасный, масштабируемый бэкенд с помощью FastAPI или NestJS с PostgreSQL, обеспечивая надежные интеграции API для санкционных списков и списков PEP. Фронтенд будет построен на React/Next.js для чистого и интуитивно понятного пользовательского интерфейса с функциональной панелью истории и отчетности. Мой подход будет придавать приоритет целостности данных, производительности и расширяемости для поддержки будущих функций соответствия и автоматизации.

Показать оригинал

Перевести

4399435
Здравствуйте, Анна!
Отправьте нам более детальную информацию и мы дадим смету на этот проект.
Пишите, будем рады сотрудничеству с Вами!