Веб сервіс AML/KYC

Доброго дня! Ми – агентство Netly, спеціалізуємось на розробці веб‑додатків та API на стеку Next.js, React, FastAPI, PostgreSQL. Маємо досвід створення безпечних бекендів на FastAPI, інтеграції з зовнішніми сервісами та формування PDF/JSON звітів (WeasyPrint, PDFKit). Наші проекти включають комплексні панелі адміністрування, аудит‑логування та масштабовані сховища даних, що ідеально підходить для MVP AML/KYC‑сервісу. Готові швидко реалізувати API перевірок, інтеграції з санкційними базами, генерацію звітів та зручну веб‑панель на React/Next.js. Якщо потрібна оцінка в годинах – $10/година.

Наш сайт: https://netly-agency.com
Буду радий обговорити деталі.

Добрий день! - Антиспам 4399435
Я Валентин з Arctic Web. Ми займаємось IT-консалтингом і повним циклом розробки: від UX/UI дизайну до веб і мобільної розробки та інтеграцій. Готові взяти ваш проєкт у роботу й поділитись прикладами схожих кейсів у особистих повідомленнях.

З повагою,
Arctic Web Team
Freelancehunt

4399435

Здравствуйте, Анна!

Цікавий і перспективний проект — бачу, що ви хочете зробити аналог AMLBot, але з додаванням KYC і повноцінною звітністю. Я можу спроектувати і реалізувати технічну частину сервісу рівня MVP, готову до масштабування під production,

Що пропоную:
1. Архітектура і реалізація:
1.1 Backend на FastAPI (Python) або NestJS (Node.js);
… 1.2 PostgreSQL для зберігання перевірок, логів і audit trail;
1.3 Інтеграції з обраними AML/KYC API (санкційні списки, PEP, crypto AML);
1.4 REST API для зовнішніх запитів і генерації PDF/JSON звітів (через WeasyPrint або PDFKit);
1.5 Проста веб-панель (React/Next.js) для ручних перевірок, історії і звітів;
1.6 Логування і audit trail з повним журналом дій.

2. Звітність і evidence pack:
2.1 Автоматична генерація PDF і JSON-звітів
2.2 У звітах — джерела даних, час запиту, рівень ризику, деталі перевірки і підпис результату
2.3 Можливість зберігати і завантажувати звіти, фільтрація за користувачем або адресою

Важливо про комплаєнс:
Я займаюся технічною реалізацією і інтеграціями, але юридичні і комплаєнс-політики (risk scoring, списки high-risk країн, формати evidence pack) повинні визначатися вашою стороною — юристом або AML-експертом. Я вбудую їх правила в систему і зроблю движок правил гнучким і редагованим.

Щоб коректно оцінити проект, мені важливо уточнити:
1. Мета проекту буде внутрішній інструмент вашої компанії або SaaS-сервіс для зовнішніх клієнтів?
2. Чи є у вас вже юридичний комплаєнс-документ (AML/KYC policy) або очікування, щоб я допоміг структурувати логіку на основі відкритих API і best practices?
3. Які джерела і API ви хочете використовувати (наприклад: OFAC, EU, UN, Chainalysis, AMLBot, Sumsub тощо)?
4. Потрібен чи відразу веб-інтерфейс, або тільки API + звіти на першому етапі?
5. В якому регіоні / під яку юрисдикцію буде використовуватися сервіс (це впливає на retention-політику і правові формати звітів)?
6. Чи потрібно реалізувати аутентифікацію і ролі користувачів (адмін, оператор, перегляд)?

Оцінка залежить від обсягу інтеграцій і складності звітності
Орієнтовно:
MVP (API + 1–2 провайдери + PDF/JSON звіти + веб-панель): 3–5 тижнів роботи;
Бюджет: від €1800–2500, якщо все робити з нуля і якісно (без шаблонів, з логуванням, документацією і розгортаючою архітектурою)

Якщо у вас є приклад звіту AMLBot або Chainalysis, буде корисно, по ньому можна швидко визначити структуру evidence pack і оцінити масштаб

Показати оригінал

Перекласти

Привіт.
Я розумію, що метою є створення MVP AML/KYC веб-сервісу, здатного перевіряти криптогаманці та клієнтів через відкриті джерела даних та API, генеруючи детальні звіти аудиту у форматах PDF/JSON. Я впроваджу безпечний, масштабований бекенд за допомогою FastAPI або NestJS з PostgreSQL, забезпечуючи надійні інтеграції API для санкцій та списків PEP. Фронтенд буде побудований на React/Next.js для чистого та інтуїтивно зрозумілого користувацького інтерфейсу з функціональною панеллю історії та звітності. Мій підхід надаватиме пріоритети цілісності даних, продуктивності та розширюваності для підтримки майбутніх функцій відповідності та автоматизації.

4399435
Доброго дня, Анно!
Надішліть нам більш детальну інформацію, і ми надамо кошторис на цей проект.
Пишіть, будемо раді співпраці з Вами!

Показати оригінал

Перекласти