Fill out documents for the bank
Нужно помочь заполнить эти документы Відповідно до частини сьомої статті 11 Закону про ПВК/ФТ Банк може запитати, а клієнт (представник клієнта) зобов’язаний подати офіційні документи для перевірки. Будь ласка, для того, щоб ми могли вас обслуговувати й надалі, надайте наступні документи та інформацію: - документи щодо визначення вашого фінансового стану:
- опис характеру та економічної суті проведених операцій за рахунками, відкритими у Банку, зокрема рахунками, відкритими в електронних платіжних засобах (далі – карткові рахунки); - інформацію щодо джерел походження коштів: за що були отримані вами грошові кошти, зокрема на карткові рахунки, та надайте документи, що підтверджують джерела походження коштів; - інформацію про подальший рух коштів: з якою метою перераховувалися грошові кошти на рахунки третіх осіб, що є підставою для вашої співпраці, та надайте підтверджуючі документи; - пояснення щодо здійснення операцій за вашими картковими рахунками з переказу коштів на рахунки фізичних осіб (p2p-переказів) та операцій з активами, проведених, зокрема, але не виключно, з метою купівлі криптовалют, поповнення брокерських або форекс-рахунків, поповнення електронних гаманців, купівлі подарункових сертифікатів, переказів на користь букмекерських компаній, оплати дорожніх чеків тощо. У випадку проведення вами таких переказів в інтересах та за дорученням третіх осіб, просимо вказати, в чиїх інтересах вони проводилися. - пояснення щодо здійснення вами якої-небудь підприємницької чи незалежної професійної діяльності та, у разі, якщо здійснюєте, просимо надати:
Прошу надати інформацію (пояснення та первинну документацію) щодо операцій, здійснених по Вашому рахунку як ФОП (з поясненням суті послуг/робіт та наявності операційних ресурсів щодо проведення їх у такому обсязі) Щоб Банк й надалі міг вас обслуговувати, просимо надати належним чином засвідчені документи та відомості протягом 10 робочих днів від дня надсилання цього повідомлення. Зверніть увагу, що ненадання цих документів або надання недостовірної інформації призведе до відмови в обслуговуванні шляхом розірвання ділових відносин відповідно до частини першої статті 15 Закону про ПВК/ФТ. Згідно з пунктом 2.22.3 Правил надання банківських продуктів та послуг фізичним особам в Банку Восток, Банк має право розірвати відповідний Договір в односторонньому порядку з повідомленням про це клієнта не менше ніж за десять днів до розірвання такого договору. Даний лист є таким повідомленням. Вся надана Вами інформація набуває статусу банківської таємниці відповідно до статтей 60-62 Закону України “Про банки і банківську діяльність”. Інформацію та документи просимо надсилати на адресу (електронну адресу): або надати до обслуговуючого відділення Банку. Ваш Банк Восток |
Актуальные фриланс-проекты в категории Техническая документация
Научный редактор-верификатор для проверки оформления статей под журналы Scopus/WoS после подготовкиДля проверки нескольких статей ищем научного редактора-верификатора с опытом подготовки рукописей к подаче в международные журналы Scopus/Web of Science. Нам нужен специалист, который будет не писать статьи с нуля, а проверять уже подготовленные пакеты после AI-assisted… Написание статей, Техническая документация ∙ 1 день 21 час назад ∙ 5 ставок |
Сделать шаблон документа
700 UAH
Надо сделать копии шаблона документа. Текста мало, таблиц мало. Требований никаких, просто 1в1 2.5 странички. Работы немного. Оплата 300 грн Редактура и корректура текстов, Техническая документация ∙ 2 дня 10 часов назад ∙ 13 ставок |
Создание файла Exel для загрузки товаров на сайт.Необходимо создать файл Exel и заполнить его данными, которые мы предоставим, сделать файл таким образом, чтобы его можно было загружать на сайт. По типу на Розетку, WordPress, Prom и так далее. В районе 100 позиций. Обработка данных, Техническая документация ∙ 6 дней 2 часа назад ∙ 40 ставок |