Fill out documents for the bank

Нужно помочь заполнить эти документы 

Відповідно до частини сьомої статті 11 Закону про ПВК/ФТ Банк може запитати, а клієнт (представник клієнта) зобов’язаний подати офіційні документи для перевірки.

Будь ласка, для того, щоб ми могли вас обслуговувати й надалі, надайте наступні документи та інформацію:

- документи щодо визначення вашого фінансового стану:

1. декларацію про майновий стан і доходи з відміткою контролюючого органу України про її отримання (для податкових резидентів України); та/або
2. довідку про доходи з місця працевлаштування;та/або
3. довідку з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків; та/або
4. інші документи, що підтверджують отримання та розмір доходів;

- опис характеру та економічної суті проведених операцій за рахунками, відкритими у Банку, зокрема рахунками, відкритими в електронних платіжних засобах (далі – карткові рахунки);

- інформацію щодо джерел походження коштів: за що були отримані вами грошові кошти, зокрема на карткові рахунки, та надайте документи, що підтверджують джерела походження коштів;

- інформацію про подальший рух коштів: з якою метою перераховувалися грошові кошти на рахунки третіх осіб, що є підставою для вашої співпраці, та надайте підтверджуючі документи;

- пояснення щодо здійснення операцій за вашими картковими рахунками з переказу коштів на рахунки фізичних осіб (p2p-переказів) та операцій з активами, проведених, зокрема, але не виключно, з метою купівлі криптовалют, поповнення брокерських або форекс-рахунків, поповнення електронних гаманців, купівлі подарункових сертифікатів, переказів на користь букмекерських компаній, оплати дорожніх чеків тощо. У випадку проведення вами таких переказів в інтересах та за дорученням третіх осіб, просимо вказати, в чиїх інтересах вони проводилися.

- пояснення щодо здійснення вами якої-небудь підприємницької чи незалежної професійної діяльності та, у разі, якщо здійснюєте, просимо надати:

1. копію фінансової звітності фізичної особи-підприємця, що надавалась по закінченню останнього звітного періоду у відповідні органи, засвідчена підписом, з відміткою (за наявності) про отримання органами державної статистики та/або органами державної податкової служби з додаванням відповідної квитанції про надіслання звітності у паперовому або електронному вигляді;
2. опис бізнесу, з визначенням змісту та мети діяльності, позиції на ринку, наявність або відсутність штату найманих працівників, основних джерел та обсягів надходження коштів та наступної реалізації придбаних чи вироблених товарів чи послуг, перелік основних промислових, торгових, складських приміщень чи потужностей, логістичне супроводження бізнесу, та іншу інформацію, яка визначає характер діяльності.

Прошу надати інформацію (пояснення та первинну документацію) щодо операцій, здійснених по Вашому рахунку як ФОП (з поясненням суті послуг/робіт та наявності операційних ресурсів щодо проведення їх у такому обсязі)

Щоб Банк й надалі міг вас обслуговувати, просимо надати належним чином засвідчені документи та відомості протягом 10 робочих днів від дня надсилання цього повідомлення.

Зверніть увагу, що ненадання цих документів або надання недостовірної інформації призведе до відмови в обслуговуванні шляхом розірвання ділових відносин відповідно до частини першої статті 15 Закону про ПВК/ФТ.

Згідно з пунктом 2.22.3 Правил надання банківських продуктів та послуг фізичним особам в Банку Восток, Банк має право розірвати відповідний Договір в односторонньому порядку з повідомленням про це клієнта не менше ніж за десять днів до розірвання такого договору. Даний лист є таким повідомленням.

Вся надана Вами інформація набуває статусу банківської таємниці відповідно до статтей 60-62 Закону України “Про банки і банківську діяльність”. Інформацію та документи просимо надсилати на адресу (електронну адресу): або надати до обслуговуючого відділення Банку.

Ваш Банк Восток