Wypełnić dokumenty dla banku

Należy pomóc w wypełnieniu tych dokumentów 

Zgodnie z częścią siódmą artykułu 11 Ustawy o PPK/FT Bank może poprosić, a klient (reprezentant klienta) jest zobowiązany dostarczyć oficjalne dokumenty do weryfikacji.

Prosimy o dostarczenie następujących dokumentów i informacji, abyśmy mogli nadal Państwa obsługiwać:

- dokumenty dotyczące określenia Państwa sytuacji finansowej:

1. oświadczenie o stanie majątkowym i dochodach z adnotacją organu kontrolnego Ukrainy o jego otrzymaniu (dla rezydentów podatkowych Ukrainy); oraz/lub
2. zaświadczenie o dochodach z miejsca zatrudnienia; oraz/lub
3. zaświadczenie z Państwowego Rejestru Osób Fizycznych – płatników podatków o kwotach wypłaconych dochodów i pobranych podatków; oraz/lub
4. inne dokumenty potwierdzające otrzymanie i wysokość dochodów;

- opis charakteru i ekonomicznej istoty przeprowadzonych operacji na rachunkach prowadzonych w Banku, w tym rachunków prowadzonych w elektronicznych środkach płatniczych (dalej – rachunki kartowe);

- informacje dotyczące źródeł pochodzenia środków: skąd pochodziły Państwa pieniądze, w tym na rachunki kartowe, oraz dostarczenie dokumentów potwierdzających źródła pochodzenia środków;

- informacje o dalszym przepływie środków: w jakim celu przekazywane były pieniądze na rachunki osób trzecich, które stanowią podstawę Państwa współpracy, oraz dostarczenie dokumentów potwierdzających;

- wyjaśnienie dotyczące przeprowadzania operacji na Państwa rachunkach kartowych z transferem środków na rachunki osób fizycznych (transferów p2p) oraz operacji z aktywami, w tym, ale nie wyłącznie, w celu zakupu kryptowalut, doładowania kont brokerskich lub forex, doładowania portfeli elektronicznych, zakupu bonów podarunkowych, przelewów na rzecz firm bukmacherskich, opłat czekowych itp. W przypadku dokonywania przez Państwa takich transferów w interesach i na zlecenie osób trzecich, prosimy o podanie, w czyim interesie były one dokonywane.

- wyjaśnienie dotyczące prowadzenia przez Państwa jakiejkolwiek działalności gospodarczej lub niezależnej działalności zawodowej oraz, jeśli taką prowadzą, prosimy o dostarczenie:

1. kopię sprawozdania finansowego osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, które zostało dostarczone po zakończeniu ostatniego okresu sprawozdawczego do odpowiednich organów, poświadczone podpisem, z adnotacją (jeśli dotyczy) o otrzymaniu przez organy statystyki państwowej i/lub organy podatkowe z dołączeniem odpowiedniego potwierdzenia o przesłaniu sprawozdania w formie papierowej lub elektronicznej;
2. opis działalności, z określeniem treści i celu działalności, pozycji na rynku, obecności lub braku zatrudnienia pracowników, głównych źródeł i wielkości wpływów oraz dalszej realizacji zakupionych lub wyprodukowanych towarów lub usług, wykaz głównych obiektów przemysłowych, handlowych, magazynowych lub mocy produkcyjnych, wsparcie logistyczne działalności gospodarczej oraz inne informacje określające charakter działalności.

Proszę o dostarczenie informacji (wyjaśnień i dokumentów źródłowych) dotyczących operacji dokonanych na Państwa koncie jako osoba prowadząca działalność gospodarczą (z wyjaśnieniem istoty usług/prac i dostępności zasobów operacyjnych do ich realizacji w takim zakresie)

Aby Bank mógł nadal Państwa obsługiwać, prosimy o dostarczenie odpowiednio potwierdzonych dokumentów i informacji w ciągu 10 dni roboczych od dnia wysłania tego komunikatu.

Zauważ, że nieprzedstawienie tych dokumentów lub przedstawienie nieprawdziwych informacji spowoduje odmowę obsługi poprzez zerwanie stosunków biznesowych zgodnie z częścią pierwszą artykułu 15 Ustawy o PPK/FT.

Zgodnie z punktem 2.22.3 Regulaminu świadczenia produktów i usług bankowych dla osób fizycznych w Banku Wschodnim, Bank ma prawo jednostronnie zerwać odpowiednią Umowę z powiadomieniem klienta nie krócej niż na dziesięć dni przed zerwaniem takiej umowy. Niniejszy list stanowi takie powiadomienie.

Wszelkie dostarczone przez Państwa informacje uzyskują status tajemnicy bankowej zgodnie z artykułami 60-62 Ustawy Ukrainy "O bankach i działalności bankowej". Prosimy o przesyłanie informacji i dokumentów na adres (adres e-mailowy): lub dostarczenie do obsługującego oddziału Banku.

Twój Bank Wschodni