Usługa AML

Usługa AML z botem Telegram i API

Opracowaliśmy efektywną usługę do automatyzacji kontroli AML (przeciwdziałanie praniu pieniędzy), która integruje się zarówno z botem Telegram, jak i przez API. System umożliwia szybkie i wygodne sprawdzanie kontrahentów pod kątem zgodności z międzynarodowymi standardami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Kluczowe cechy rozwiązania:

Bot Telegram: użytkownicy mogą inicjować kontrolę AML bezpośrednio w komunikatorze, co znacznie upraszcza proces dla biznesu, zapewniając dostęp do kontroli „w ruchu”.
Integracja API: dla firm z własnymi systemami automatyzacji oferujemy w pełni funkcjonalne API, które pozwala na integrację kontroli AML w ich wewnętrzne procesy.
Szerokie bazy danych: usługa wykorzystuje międzynarodowe listy sankcyjne, PEP (osoby publiczne), a także inne bazy danych, aby dostarczyć maksymalnie dokładne i aktualne wyniki.
Bezpieczeństwo i poufność: zapewniamy wysoki poziom ochrony danych, zgodny z międzynarodowymi standardami w zakresie AML i KYC (poznaj swojego klienta).

Wyniki:

Przyspieszenie procesu weryfikacji klientów o 40%.
Optymalizacja kosztów kontroli AML dzięki automatyzacji i integracji z istniejącymi systemami.
Wygoda korzystania z bota Telegram pozwoliła znacznie skrócić czas przetwarzania kontroli.

Ten projekt pozwolił naszym klientom znacznie uprościć i przyspieszyć proces kontroli AML, minimalizując ryzyko sankcji finansowych i poprawiając zgodność z wymogami regulacyjnymi.